Новости
В Великобритании раскрыли масштабную сеть по отмыванию денег, которая владела контрольным пакетом акций в кыргызстанском Керемет банке, отчиталось британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), пишет Reuters. Схема использовалась для обхода санкций и финансирования войны в Украине.
В декабре прошлого года NCA и Минфин США выявили группировки TGR и Smart, которые, как утверждалось, состоятельные россияне использовали для уклонения от санкций. Лондон также утверждал, что путем обмена криптовалют на наличные через эти сети отмывали деньги торговцы наркотиками, преступники и сотрудники спецслужб.
По делу арестованы не менее 128 человек. Только в Великобритании изъято более £25 млн ($33 млн) наличными и в криптовалюте, отчитались в ведомстве. В декабре 2024 года Минфин США сообщал о санкциях в отношении членов упомянутых группировок, обвинив их в содействии России в обходе санкций с использованием криптовалют.
По информации британского ведомства, контрольным пакетом в Керемет банке владеет связанная с TGR компания, которая использовала его для транзакций, связанных с оборонными, аэрокосмическими и технологическими компаниями из России. По версии следствия, TGR возглавлял гражданин Украины Георгий Росси (находится под санкциями США).
В январе 2025 года США ввели санкции против Керемет банка, назвав его «хабом по обходу санкций» для российских партнеров. В банке отвергли это обвинение и подали апелляцию.
В августе 2024 года Керемет банк объявил о приостановке денежных переводов через мобильные приложения «Сбера», МТС-банка, Т-банка, а также через оператора национальной платежной системы России НСПК. Решение последовало за наложением ограничений США на Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Вслед за этим несколько коммерческих банков Кыргызстана сообщили о приостановке работы с российскими системами денежных переводов. Решение объяснили техническими проблемами и волатильностью курса.